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千赢国际官网帆船电镀第一届董事会第十二次会议决议通知布告

产品名称:  千赢国际官网帆船电镀第一届董事会第十二次会议决议通知布告
产品类型:  添加剂
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  千赢国际娱乐,证券代码:430221 证券简称:帆船电镀 通知布告编号:2015-002 武汉帆船电镀手艺股份无限公司 第一届董事会第十二次会议决议通知布告 本公司及董事会全体通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。 一、召开会议根基环境 武汉帆船电镀手艺股份无限公司(以下简称“帆船电镀”)第一届董事会第 九次会议于2015年3月4日下战书正在公司三楼会议室召开。会议由董事长杨磊掌管,应出席本次会议的董事为5人,现实出席的董事为5人。本次会议合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。二、议案审议环境本次董事会以现场投票的体例审议了《关于公司2015年日常性联系关系买卖的议案》和《关于建议召开2015年第二次姑且股东大会的议案》。审议法式及成果: 1、审议《关于公司 2015年日常性联系关系买卖的议案》 审议公司向联系关系方武汉帆船概况工程股份无限公司租赁地盘、厂房及办公用房事项。因公司全体董事须回避表决,间接提交公司股东大会审议。 审议公司向武汉汇源精细化学品无限公司采购电镀添加剂配套原料事项。联系关系董事杨江成和杨磊回避表决,有表决权的非联系关系董事 3人进行表决。 表决成果:3票同意、0票否决、0票弃权。 2、审议通过《关于建议召开 2015年第一次姑且股东大会的议案》 表决成果:5票同意、0票否决、0票弃权。 三、备查文件目次 《武汉帆船电镀手艺股份无限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 武汉帆船电镀手艺股份无限公司董事会 2015年 3月 5日

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